崗位職責(zé)：
1、監(jiān)督指導(dǎo)大額交易和可疑交易異常信息監(jiān)測工作；及時(shí)完成大額交易和可疑交易報(bào)告報(bào)送工作；
2、監(jiān)督核查客戶風(fēng)險(xiǎn)等級、客戶身份識(shí)別與客戶身份資料及交易記錄保存工作；
3、組織反洗錢培訓(xùn)與宣傳，貫徹反洗錢內(nèi)部控制制度，指導(dǎo)公司各級機(jī)構(gòu)反洗錢工作的開展；
4、配合反洗錢監(jiān)督檢查、行政調(diào)查以及涉嫌洗錢犯罪活動(dòng)調(diào)查的相關(guān)工作；
5、及時(shí)組織完成外部監(jiān)管部門各類報(bào)告報(bào)表的編制與報(bào)送和內(nèi)部監(jiān)督檢查工作；
6、協(xié)調(diào)落實(shí)反洗錢系統(tǒng)信息化建設(shè)和涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)相關(guān)工作；
7、嚴(yán)格執(zhí)行公司重大洗錢案件應(yīng)急處置管理工作和反洗錢工作信息保密制度；
8、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢機(jī)構(gòu)、國家反洗錢檢測分析中心的日常工作聯(lián)系；
9、收集整理機(jī)構(gòu)反洗錢信息動(dòng)態(tài)，并向各級機(jī)構(gòu)提供反洗錢工作信息咨詢。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)、法律、財(cái)會(huì)管理相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有法律、保險(xiǎn)、財(cái)會(huì)、金融等方面的專業(yè)知識(shí)；
4、具把握法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)自律規(guī)則和公司內(nèi)部管理制度的能力。
工作地區(qū):貴州
招聘類型:全職
專業(yè)要求:財(cái)經(jīng)，法律，財(cái)會(huì)管理
1、監(jiān)督指導(dǎo)大額交易和可疑交易異常信息監(jiān)測工作；及時(shí)完成大額交易和可疑交易報(bào)告報(bào)送工作；
2、監(jiān)督核查客戶風(fēng)險(xiǎn)等級、客戶身份識(shí)別與客戶身份資料及交易記錄保存工作；
3、組織反洗錢培訓(xùn)與宣傳，貫徹反洗錢內(nèi)部控制制度，指導(dǎo)公司各級機(jī)構(gòu)反洗錢工作的開展；
4、配合反洗錢監(jiān)督檢查、行政調(diào)查以及涉嫌洗錢犯罪活動(dòng)調(diào)查的相關(guān)工作；
5、及時(shí)組織完成外部監(jiān)管部門各類報(bào)告報(bào)表的編制與報(bào)送和內(nèi)部監(jiān)督檢查工作；
6、協(xié)調(diào)落實(shí)反洗錢系統(tǒng)信息化建設(shè)和涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)相關(guān)工作；
7、嚴(yán)格執(zhí)行公司重大洗錢案件應(yīng)急處置管理工作和反洗錢工作信息保密制度；
8、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢機(jī)構(gòu)、國家反洗錢檢測分析中心的日常工作聯(lián)系；
9、收集整理機(jī)構(gòu)反洗錢信息動(dòng)態(tài)，并向各級機(jī)構(gòu)提供反洗錢工作信息咨詢。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)、法律、財(cái)會(huì)管理相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有法律、保險(xiǎn)、財(cái)會(huì)、金融等方面的專業(yè)知識(shí)；
4、具把握法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)自律規(guī)則和公司內(nèi)部管理制度的能力。
工作地區(qū):貴州
招聘類型:全職
專業(yè)要求:財(cái)經(jīng)，法律，財(cái)會(huì)管理
職位類別： 金融保險(xiǎn)類
舉報(bào)溫馨提示
- 所在地區(qū)：貴州
- 聯(lián)系人：韓青妤
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